JAVKIN PRESENTÓ UN PROYECTO DE ORDENANZA PARA LA DETECCIÓN DE LAVADO DE DINERO

La finalidad es controlar de forma más eficiente el origen, transparencia y trazabilidad de las inversiones, reforzando la prevención de delitos patrimoniales.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, presentó mediante una conferencia de prensa, el proyecto de ordenanza para el control económico financiero de inversiones que será elevado al Concejo municipal.

“Tenemos una prioridad. Cada uno tiene que poner todo lo que pueda para cuidar a nuestra gente. Y cuidar, en relación a lo que vivimos a diario en la ciudad, tiene que ver con atacar el delito complejo. En ese sentido, adónde va el dinero que moviliza toda esa economía. Y la parte que podemos hacer desde el municipio es esta ordenanza que fue pionera en su momento, pero que creemos que podemos mejorar. Es decir, que en determinados rubros y con determinados montos, y a partir de que el municipio modernizó su perfil digital, configuramos una alerta frente a algunas actuaciones sospechosas”, dijo Javkin.

El escrito, apunta a incrementar la cantidad de rubros que se controlan actualmente y la información y documentación a presentar. Además, se conformará una Unidad de Control que evaluará los casos y elevará la información a los organismos pertinentes.

“En la ciudad y en el país, vivimos una debilidad del Estado a la hora de perseguir el delito complejo. Por eso el municipio puede aportar sobre el conocimiento del territorio. Esta es la parte fuerte que el municipio puede hacer”, remarcó el intendente.

Luego añadió “El primer paso fue modernizar nuestro sistema, la mejor manera de distinguir sobre el lavado de activos es cuando la acumulación de información que tiene el municipio puede observarse a través del sistema, en relación a habilitaciones, movimientos económicos, constitución de sociedades, transferencias de inmuebles, entre otras. Y esto, para nosotros, es fundamental para atacar el delito complejo”.

Con la implementación de este sistema se pone a disposición información ordenada, digitalizada y sistematizada para que la Justicia, la UIF y la Policía actúen y el Servicio Penitenciario accione sobre las operaciones desde cárceles.